股票688057(股票688553)

股票688057

股票688057發佈重大事項提示性公告。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

股票688553

公司董事會決定於2021年4月24日在公司會議室召開2021年度第五次臨時股東大會，會議審議通過了《關於公司及其摘要的議案》。

公司董事長戴靜士因工作原因未能到會者，故在股東大會上遭到暫緩表決，其同時書面表示公司將股東大會推遲至4月28日召開，具體內容詳見本公司2021年4月30日在指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所，.sse上披露的《關於公司及其摘要的公告》，公告編號:2021-026。

本次股東大會現場會議召開前，公司董事長戴靜士對有關事項進行了充分的討論，投票方案及投票意見合法、有效。

本次股東大會召開時間、地點、表決時間、地點及會議時間、地點等已董事通過，所有參會股東或其代理人在會議上均參加了會議。

公司監事會和獨立董事對本次股東大會的召開情況進行了現場檢查，並出具了審議報告，並於4月30日召開2021年度第五次臨時股東大會。

本次股東大會的召集、召開程序和表決程序符合《公》和《公司章程》等的相關規定。

本次股東大會會議審議的議案均通過，會議召集人已就本次股東大會審議的議案提交會議審議，並已對董事會議案進行了相應的審議。

證券簡稱:漢得信息

股票代碼:300170編號:2021-005

債券代碼:152210

本次股東大會

時間:2021年5月25日

召開地點:公司董事會辦公室

會議方式:本次股東大會以現場方式召開

會議出席方式:本次會議由公司董事長戴靜士主持